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董事会

董事会的组成和职能

董事会由公司全体董事组成。(董事长 : Jeongwon Park / 董事总数 : 7)
董事会的组成和职能
投票类型 姓名 职务(兼职/全职状况) 任命日期 任期 投保情况
内部董事 Jeongwon Park 代表董事 (全职) 2016-03-25 3 年 已投保
Jae Kyung Lee 代表董事 (全职) 2015-03-27 3年 已投保
外部董事 Gwang-su Song 董事(兼职) 2016-03-25 3年 已投保
Jong-baek Lee 董事(兼职) 2015-03-27 3年 已投保
Hi-taek Shin 董事(兼职) 2015-03-27 3年 已投保
Chang-hwan Kim 董事(兼职) 2016-03-25 3年 已投保
Hyoung-Joo Kim 董事(兼职) 2017-03-31 3年 已投保

董事的任命

  1. 1. 董事应该在股东大会期间任命。任命董事的决定应该与其它决定分开进行。
  2. 2. 任命董事会成员要求有投票权的大多数股东参加股东大会,只要投票总数不低于发行股票总数的 1/4 即可。
  3. 3. 根据条款 23 的规定,任命董事会成员的决定应以每股一次投票权为基础。有关股东选任决定权,即使根据
    第23条任命 2 名或2名以上董事会成员,也不使用商业法案 382-2 条规定的累积投票方式。

董事会的职责

董事会有权批准以下事项。

  1. 1. 召开股东大会、确定议程事项和报告事项。
  2. 2. 新股发行。
  3. 3. 在不对价的情况下增加股本。
  4. 4. 减资。
  5. 5. 任免代表董事。
  6. 6. 任免副总裁或以上职务的高级管理人员。代表董事应被授予任免副总裁以下职务的高级管理人员的权限。
  7. 7. 任免运营主管。
  8. 8. 组成、管理和终止董事会下属委员会。
  9. 9. 任免董事会下属委员会的成员。
  10. 10.业务管理基本原则的有关决定和更改。
  11. 11.新业务的有关决定。
  12. 12.董事会规则修改。
  13. 13.建立和调整董事会下属的审计委员会和其它委员会。
  14. 14.建立、迁移和终止海内外分支机构、工厂、营业场所、办事处、子公司和工地。
  15. 15.公司债券出售事宜。
  16. 16.收购或处置占总资产价值 10% 或以上的资产。
  17. 17.占股本 10% 或以上、在其它公司的投资股份的投资或处置。
  18. 18.抛售相关公司股票(包括库存股份)的事项。
  19. 19.董事和公司之间的交易。
  20. 20.授予或取消股票收购期权。
  21. 21.与最大股东(包括特殊关联方)以及证券交易法案及垄断规定和公平交易法案中提及的其他方之间的交易。
  22. 22.法律或公司法规规定的事项、股东大会委托的事项,以及代表董事认为对业务管理至关重要的其它事项。

董事会会议

成立董事会下属委员会

成立董事会下属委员会
委员会名称 组成 职能 备注
内部董事 外部董事
审计委员会 4 审计
外部董事候选人推荐委员会 3 外部董事候选人推荐
内部交易委员会 3 内部交易的有关审议和决策
外部董事候选人推荐咨询委员会 3 外部董事候选人推荐

外部董事支持组织

  • 负责人 : Manager Byoung hyun Yoo(Tel: 02-3398-1128)
  • 主要业务 : 运营董事会、总揽支持外部
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