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审计委员会

审计委员会情况

(主席:Hi-taek Shin/ 委员会成员总数:4)
审计委员会情况
议程项目 职务(兼职/全职状况) 姓名 任命日期 任期 职责 投保情况
内部董事
外部董事 董事(兼职) Hi-taek Shin 2015-03-27 3年 已投保
董事(兼职) Chang-hwan Kim 2016-03-25 3年 已投保
董事(兼职) Jong-baek Lee 2015-03-27 3年 已投保
董事(兼职) Hyoung-Joo Kim 2017-03-31 3年 已投保

审计委员会运行状况

审计委员会成员选举程序

  1. 1.猎头公司

    制定审计委员会成员候选人组合名单

  2. 2.外部董事候选人推荐咨询委员会

    推荐候选人(最终人数的二倍)

  3. 3.外部董事候选人推荐委员会

    选择将任命为审计委员会成员的外部董事候选人

  4. 4.董事会

    针对审计委员会成员建议的事项作出决定

  5. 5.股东大会

    经股东大会决定后最终选举审计委员会成员

外部审计员

外部审计员
公司名称 任命日期 合同期限
Han Young 会计事务所 2017-03-31 3年

审计委员会构成及职责

1. 审计委员会构成

  1. 1.1 公司应成立审计委员会来取代审计师。
  2. 1.2 审计委员会应包括 3 名董事。
  3. 1.3 三分之二或以上的委员会成员应为外部董事。不是外部董事的成员应满足证券交易法案 54-6 条第 3 款规定的要求。
  4. 1.4 审计委员会应选举一名委员会的代表。在此情况下,多名成员可共同代表委员会。

2. 审计委员会职责

  1. 2.1 股东大会有关事项
    • 要求召开特别股东会议。
    • 有关股东大会文件和议程的声明。
  2. 2.2 董事和董事会
    • 负责向董事会报告。
    • 编写和提交审计报告。
    • 有关董事违法行为的损害索赔请求。
    • 要求董事提供营业报告。
    • 董事会委托的事项。
  3. 2.3 审计项目
    • 调查业务和财产。
    • 调查子公司。
    • 接收董事报告。
    • 在出现争端时作为董事和公司代表。
    • 当少数股东提起针对董事的诉讼时,决定是否提起上诉。
    • 要求任命外部董事。
    • 从外部审计员处接收董事执行职责时不规范行为的信息,或者包含严重违反法律或公司法规事实的报告。
    • 从外部审计员处接收公司违法会计准则有关事实的报告。
    • 评估内部监控系统。
    • 要求审计委员会依据法律或公司法规作出决定的项目,或者其它审计委员会认为必须执行的项目。

审计委员会支持部门的情况

  1. 董事会
    1. 法务室
  2. 审计委员会
    1. 管理中心审计团队
    2. 管理中心审计团队
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